Procès Verbal AG du 18/12/17
Get-dress
Collège Pierre Labitrie
12 Rue Pierre Labitrie
31170 Tournefeuille
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Constitutive
Ouverture de la réunion :
La rencontre débute le 18 décembre 2017 à 18h et la liste des membres présents est jointe au procès-verbal.
Lecture et adoption de l’ordre du jour :
La Direction Générale de la Mini-entreprise-EPA met à disposition de l’Assemblée :
- La feuille d’émargement de l’Assemblée Générale
- Un original des statuts de la Mini-entreprise-EPA
La Direction Générale rappelle l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale :
- Présentation du projet par chacun des responsables de service
- Nomination d’un contrôleur aux comptes
- Approbation des statuts
- Affectation du résultat si positif
- Création officiel de la Mini-entreprise-EPA
- Présentation de la Mini-entreprise-EPA
Direction Générale:
Le responsable de ce service, Alexandre BONHOMME, contrôle le travail, gère le travail en équipe et les conflits, prend les décisions, représente la Mini Entreprise-EPA (Get-Dress) pendant les occasions, organise des réunions, connaît le rôle des différents services et prépare l’ordre du jour de la séance avant celle-ci.
L’adjoint, Lilian BREUX, aide son responsable, le remplace lorsqu’il est absent et représente la Mini Entreprise-EPA, il remonte les informations à son supérieur, s’occupe des fonctions de communication et des relations extérieures, coordonne les actions relatives au salon régional et connaît le rôle des différents services et les aide si besoin.
Service Administratif & Ressources Humaines
La responsable, Emmy GEORGET, supervise, organise et coordonne le service administratif, fixe des objectifs, s’assure que le travail est fait puis rend des comptes à la Direction Générale.
Sa collaboratrice, Anna CAUDRON, rédige des courriers, des mails, des fax… ect, vérifie et classe des comptes rendus, des documents, prépare le rapport d’activité et transmet des comptes rendus aux différents acteurs de la Mini Entreprise.
Service Commercial & Relations Clients
La responsable, Tessa BLANCHIN, élabore et participe à la stratégie relation clientèle, prépare les ventes, supervise son équipe, garantit la constitution du fichier client et de l’enquête de satisfaction, conçoit l'organisation du travail des différents services, recueille des retours auprès de la clientèle, est en collaboration avec le service Ressources Humaines pour des actions de formations.
Sa collaboratrice, Rose DECASTELBAJAC, suit les objectifs fixés, organise et effectue les ventes, récolte et traite les informations collectées, est attentive aux autres services, optimise la circulation des informations et fait un point sur les objectifs fixés avec sa responsable.
Service Financier
Le responsable, Nicolas BELONDRADE, gère son équipe, veille à la bonne tenue des comptes, évalue les besoins de financement, recherche des moyens de financement avec la direction, calcule le coût de revient avec le service technique, établit le budget ou compte de résultat, rédige les chèques, effectue le suivi du budget et de la trésorerie, dépose les chèques et les espèces, présente le rapport financier aux investisseurs et faire des synthèse à la Direction Générale.
Son collaborateur, Maxence BERTRAND, élabore et tient les journaux de caisse, de banque, de recettes et de dépenses, enregistre et règle les factures et prépare le solde des comptes pour le directeur financier.
Service Communication & Marketing
La responsable, Paula DIOPDELATORRE, supervise et coordonne l’équipe des assistants de marketing, détermine la stratégie de communication et en construit les outils, est en relation avec les médias et organise les conférences de presse et rend compte de ses actions à la Direction Générale.
Ses collaborateurs, Elsa BAURIE, Fatimata FALL, Maxime BONHOMME et Valérian DOR, mettent en place la communication (affiches, presse, ...), créent la charte graphique et en particulier le logo de l’entreprise et élaborent le packaging des produits.
Service Technique & Production
Le responsable, Nicolas BUERI, fait le point sur les besoins en matériaux, valide les commandes, détermine les objectifs de production et le coût de revient, vérifie le rythme de fabrication, s'assure du bon fonctionnement du matériel et de sa bonne utilisation, établit les garanties et service après-vente en lien avec le service relation client puis rends des comptes à la direction générale.
Son collaborateur, Raphaël GARNIER, fait le point sur les besoins en matériaux, détermine le coût de revient et les objectifs de production, vérifie le rythme de fabrication, valide les commandes, s'assure du bon fonctionnement du matériel et de sa bonne utilisation, établit les garanties et service après-vente en lien avec le service relation client puis rends des comptes à la direction générale.
Vote des résolutions:
La direction générale met successivement au vote les resolutions suivantes à l’ordre du jour:
- Nomination d’un contrôleur aux comptes:
L’Assemblée Générale nomme, pour la durée de la Mini-entreprise EPA, M. Lambert en qualité de contrôleur aux comptes.
Il s’engage à exercer ces fonctions à titre bénévole.
Cette résolution est adoptée: à l’unanimité
- Approbation des statuts:
L’Assemblée Générale approuve les statuts de la Mini-entreprise EPA dont un original sera déposé au siège social de l’Association EPA.
Cette résolution est adoptée: à l’unanimité
- Affectation du résultat si positif
L’Assemblée Générale approuve le choix des mini-entrepreneurs d’utiliser le bénéfice de la Mini-entreprise EPA comme suit (association à définir)
Cette résolution est adoptée: à l’unanimité à la majorité de __/__ voix.
- Création officielle de la Mini-entreprise EPA
L’Assemblée Générale officialise la création de la Mini-entreprise EPA.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19h.
Le présent procès-verbal est signé par les associés et le contrôleur aux comptes pour acceptation de leurs fonctions.
Signatures: